[us_page_title description=”1″ font_size=”3rem” line_height=”1.1″ align=”center”]
  1. Home
  2. Producten
  3. Money Transfer
  4. Fraude preventie

Fraude preventie

De Suri-Change money transfer is een makkelijke manier om geld te versturen naar mensen die u kent en vertrouwt. Als u echter geld moet versturen naar iemand die u niet goed kent, loopt u een risico op fraude. Suri-Change wilt graag haar clienten beschermen tegen fraude en vragen u om aandacht te geven aan de volgende punten:

Wees extra alert wanneer:
Wij adviseren u :
Wees extra alert wanneer:
  • U wordt gevraagd geld over te maken voor de aanschaf van een schaarse product tegen een extreem lage prijs (u heeft eigenlijk het gevoel dat de aanbieding te mooi is om waar te zijn);
  • U wordt gevraagd geld over te maken voor het innen van een prijs uit een loterij, voordat u de prijs in uw bezit krijgt;
  • U ontmoet iemand via het internet en u wordt gevraagd om geld over te maken voor een ticket, mediche hulp, investeringsmogelijkheden etc.;
  • U iets heeft gekocht en de verkoper vraagt specifiek om de te betaling te verrichten via een money transfer;
  • U krijgt een gunstige lening aangeboden, maar u moet eerst een commissie overmaken of u moet de eerste termijnen direct voldoen via een money transfer;
  • U krijgt een email of een telefoontje van een onbekende, die beweert politieagent of ziekenhuismedewerker te zijn en u wordt verzocht geld over te maken voor bijvoorbeeld een medische behandeling van een familielid of bekende.
Wij adviseren u :
  • Dat u de persoon kent naar wie u geld verzendt;
  • Goederen en diensten aan te schaffen bij bekenden en vertrouwde ondernemingen;
  • Dat u extra alert bent bij (online) aankopen en u wordt gevraagd de betaling te verrichten via een money transfer;
  • Geen geld over te maken wanneer de begunstigde u adviseert hoe u moet omgaan met vragen die Suri-Change kan stellen bij een money transfer;
  • Te controleren of de onderneming staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel;
  • Geen persoonlijke of transactiegegevens te geven aan onbekenden;
  • Geef uw transactiegegevens nooit aan derden.